Réseau illégal de casinos en ligne iraniens : 4 milliards $ blanchis via crypto
Un réseau de casinos en ligne iraniens aurait participé à une opération de contournement des sanctions évaluée à 4 milliards de dollars. Selon une enquête de Reuters, la plateforme crypto Shelbit, servait de plaque tournante entre des sites illégaux et des entités iraniennes sanctionnées pour venir concurrencer les casinos en ligne du marché.
Plus de 2 000 sites reliés au réseau
🔍 Le réseau regrouperait plus de 2 000 sites proposant des machines à sous, du blackjack et de la roulette. Il serait promu par les influenceurs iraniens Sasha Sobhani et Pooyan Mokhtari, condamnés en Iran en 2023 pour jeux d’argent illégaux.
Notons que les deux hommes contestent toute implication dans le blanchiment d’argent ou dans des opérations menées pour le compte des autorités iraniennes. Reuters indique toutefois que les sites présentent des caractéristiques techniques communes, malgré des marques différentes. Ainsi, plus de 60 influenceurs auraient été identifiés comme promoteurs.
Shelbit au cœur des flux crypto
📌 Les analyses blockchain consultées par Reuters estiment que Shelbit a traité au moins 4 milliards de dollars depuis mai 2024. La plateforme aurait reçu au moins 125 millions de dollars provenant de la banque centrale iranienne, ainsi que 20 millions de dollars issus d’une activité présumée de minage de bitcoin en Iran.
Au moins 676 millions de dollars en cryptomonnaies auraient transité des adresses associées à Shelbit vers Binance depuis mai 2024. L’enquête relève des interactions avec des portefeuilles liés par Israël aux Gardiens de la révolution et avec Nobitex, une plateforme iranienne sanctionnée par les États-Unis.
Pour rappel, à Dubaï, la Virtual Assets Regulatory Authority avait sanctionné Shelbit en 2025 pour activité sans licence. Le 24 juillet 2026, le régulateur a ordonné à l’entreprise de cesser immédiatement ses activités liées aux jeux d’argent en ligne, invoquant des violations des règles contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
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