Wwft: 3 casino’s houden zich niet aan regels en krijgen aanwijzing Ksa

Uit onderzoek van de Kansspelautoriteit (Ksa) is gebleken dat drie Nederlandse online casino’s zich niet volledig hebben gehouden aan (de richtlijnen van) de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme.

Zij hebben daarom aanwijzingen gekregen van de waakhond. Dat heeft de Ksa gepubliceerd op de eigen site. De toezichthouder laat weten een belangrijke verantwoordelijkheid te hebben om ervoor te zorgen dat de licentiehouders niet worden gebruikt voor criminele doeleinden.

De vergunninghouder is daarom verplicht om transacties te monitoren. Verdachte transacties dienen te worden aangegeven bij de Financial Intelligence Unit (FIU).

De Ksa zegt uitgebreid onderzoek te hebben gedaan naar drie Nederlandse aanbieders. Daarbij zijn documenten opgevraagd zoals spelersdossiers en risicobeoordelingen. Tijdens de beoordeling daarvan werden verschillende overtredingen geconstateerd.

Namen casino’s niet bekend gemaakt

De Kansspelautoriteit biedt opnieuw geen openheid in de aard van de overtreding. Ook zijn de namen van de aanbieders niet bekend gemaakt. Er is enkel gecommuniceerd dat er “aanwijzingen zijn gegeven” en dat er “bij herhaling sancties kunnen worden opgelegd”.

Het is niet voor het eerst dat de Ksa geen openheid biedt over gemaakte overtredingen door licentiehouders. Bij buitenlandse online casino’s is die openheid er vaak wel.

“We hebben drie aanbieders een aanwijzing gegeven in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De aard van de aanwijzingen is nog niet gepubliceerd, omdat de Wwft voorschrijft dat dit pas mag als ze onherroepelijk zijn.

We zien momenteel dat de naleving van de Wwft door aanbieders beter kan. Als bij hercontrole geen verbetering wordt geconstateerd, kan een zwaardere sanctie worden opgelegd, zoals een last onder dwangsom of boete.”

– Website Kansspelautoriteit (Ksa)

Bij eventuele boetes aan licentiehouders kan de Ksa er echter wel vanuit gaan dat deze worden betaald, wat niet vanzelfsprekend is bij internationale casino’s. Eerder deze week liet de waakhond nog weten dat 97.5% van de opgelegde boetes niet worden betaald.

Stortingslimieten

Om online casino’s voor te lichten over de richtlijnen van de Wwft organiseerde de Ksa eind 2024 al een webinar. Daarin werd de wettelijke norm toegelicht en kregen de casino’s de best practices te zien. Sinds oktober 2024 gelden er ook verplichte stortingslimieten in Nederland, die eveneens helpen in de strijd tegen witwassen.

Door de limieten (€300/€700 per maand) mag een speler namelijk alleen maar meer geld storten als hij of zij kan aantonen dat financieel aan te kunnen. Daarvoor moet een bewijs van inkomen en uitdraai van een betaalrekening worden aangeleverd.