Spelinspektionen har gjort en ny tillsyn och beslutat att Snabbare Ltd har flera brister i sitt arbete med att motverka penningtv\u00e4tt och finansiering av terrorism. Bolaget driver webbplatsen snabbare.com d\u00e4r de erbjuder casino och betting. Nu meddelar Spelinspektionen att de inte uppfyller kraven p\u00e5 kundk\u00e4nnedom. Enligt granskningen har Snabbare inte samlat in tillr\u00e4cklig info om vart spelarna f\u00e5r sina pengar ifr\u00e5n. Det betyder att det \u00e4r sv\u00e5rt att bed\u00f6ma om transaktionerna \u00e4r \u00e4rliga eller om spelarna har andra baktankar med sitt spelande.<\/p>\n
Bristerna r\u00f6r fr\u00e4mst otillr\u00e4cklig dokumentation och analys av kundernas aktiviteter. Spelinspektionen motiverar sanktionen med att Snabbare inte har tillr\u00e4ckligt starka rutiner f\u00f6r att hantera de risker som omfattar penningtv\u00e4tt. Det \u00e4r ett allvarligt avsteg fr\u00e5n de krav som finns f\u00f6r att skydda samh\u00e4llet fr\u00e5n olagliga finansiella aktiviteter.<\/p>\n
Som en f\u00f6ljd av dessa brister har Spelinspektionen tagit ett beslut om att b\u00f6tf\u00e4lla Snabbare med en sanktionsavgift p\u00e5 5,5 miljoner kronor. De f\u00e5r \u00e4ven en varning. Denna avgift \u00e4r en ekonomisk p\u00e5f\u00f6ljd som syftar till att markera vikten av att f\u00f6lja regelverket och uppmana bolaget att vidta \u00e5tg\u00e4rder s\u00e5 snart som m\u00f6jligt.<\/p>\n
Spelinspektionen framh\u00e5ller att sanktionen \u00e4r proportionerlig med tanke p\u00e5 \u00f6vertr\u00e4delsernas karakt\u00e4r. Eftersom bristerna skedde innan en lag\u00e4ndring den 1 juni 2024, som \u00e4ndrade ber\u00e4kningsgrunderna f\u00f6r sanktionsavgifter, till\u00e4mpas de \u00e4ldre reglerna. Enligt dessa kunde sanktionsavgiften som h\u00f6gst fastst\u00e4llas till 1 miljon euro. Den beslutade avgiften p\u00e5 5,5 miljoner kronor ligger d\u00e4rmed inom ramen f\u00f6r vad som \u00e4r m\u00f6jligt enligt den tidigare lagstiftningen.<\/p>\n
Penningtv\u00e4ttsregelverket st\u00e4ller krav p\u00e5 spelbolag att ha robusta rutiner f\u00f6r att f\u00f6rhindra att deras plattformar anv\u00e4nds f\u00f6r olagliga syften. Det inneb\u00e4r att de m\u00e5ste samla in information om sina spelare, ta reda p\u00e5 deras ekonomiska bakgrund och ha varningssystem f\u00f6r suspekta transaktioner.<\/p>\n
Om bolaget misst\u00e4nker n\u00e5gra olagliga aktiviteter \u00e4r det ocks\u00e5 deras skyldighet att rapportera in det till myndigheterna s\u00e5 snart som m\u00f6jligt. Snabbare Ltd:s brister inneb\u00e4r att de inte har levt upp till dessa krav, vilket enligt Spelinspektionen kan \u00e4ventyra systemets integritet.<\/p>\n
Snabbare f\u00f6rv\u00e4ntas nu vidta relevanta \u00e5tg\u00e4rder s\u00e5 snart de bara kan. Exakt vad detta inneb\u00e4r \u00e4r inte k\u00e4nt, men spelbolaget b\u00f6r se \u00f6ver sina rutiner s\u00e5 snart som m\u00f6jligt. Det kan till exempel omfatta att utbilda sin personal eller uppgradera sina kontrollsystem. Det \u00e4r sannolikt att Spelinspektionen kommer att f\u00f6lja upp \u00e4rendet inom en snar framtid f\u00f6r att se hur det har g\u00e5tt.<\/p>\n