Spooniker Ltd sanktioneras för brister i penningtvättarbete
Spelinspektionen har vid en uppföljande tillsyn konstaterat att Spooniker Ltd, ett bolag med licens för kommersiellt onlinespel och vadhållning, uppvisar fortsatta brister i sitt arbete med kundkännedom. Tillsynen, vars resultat offentliggjordes den 6 maj 2025, visar att bolaget inte har samlat in tillräcklig information om ursprunget till kundernas pengar.
Denna brist har hindrat Spooniker Ltd från att kunna bedöma om kundernas transaktioner är legitima eller om de innebär en risk för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Spelinspektionen betonar att sådana brister är allvarliga, eftersom de undergräver förtroendet för den reglerade spelmarknaden och kan få betydande konsekvenser för samhället.
Varning och hög sanktionsavgift
Som en direkt följd av de identifierade bristerna har Spelinspektionen beslutat att utfärda en varning till Spooniker Ltd. Dessutom åläggs bolaget en sanktionsavgift på 10 miljoner kronor, en summa som återspeglar allvaret i överträdelserna.
Sanktionsavgiften är en av de högsta som kan utfärdas enligt den tillämpade lagstiftningen, och beslutet markerar Spelinspektionens strikta hållning mot otillräckliga åtgärder för att motverka penningtvätt. Myndigheten understryker att spelbolag har ett stort ansvar att säkerställa att deras verksamhet inte utnyttjas för olagliga ändamål.
Regeländring påverkar inte ärendet
Den 1 juni 2024 trädde nya beräkningsgrunder för sanktionsavgifter i kraft enligt spellagen, specifikt gällande överträdelser av penningtvättsregelverket. Dessa ändringar innebär att sanktionsavgifter nu kan beräknas på ett annat sätt, ofta med möjlighet till högre belopp vid allvarliga överträdelser.
Eftersom Spooniker Ltd:s brister inträffade innan denna ändring, tillämpas dock den tidigare beräkningsgrunden i detta ärende. Enligt denna kunde sanktionsavgiften som högst fastställas till motsvarande en miljon euro, vilket motsvarar den utfärdade avgiften på 10 miljoner kronor. Detta visar att Spelinspektionen utnyttjat hela sitt mandat för att markera allvaret i situationen.
Spooniker Ltd:s verksamhet och licenser
Spooniker Ltd är en väletablerad aktör på den svenska spelmarknaden och innehar licens för både kommersiellt onlinespel och vadhållning. Bolaget driver flera populära casinon i Sverige, inklusive bingo.se, mariabingo.se, mariacasino.se, ottocasino.se, se.bingo.com, storspelare.se och unibet.se. Dessa plattformar erbjuder ett brett utbud av spel, från bingo och casinospel till sportvadhållning, och har en betydande kundbas i Sverige.
Att ett så stort bolag med flera välkända varumärken uppvisar brister i sitt penningtvättarbete väcker frågor om hur väl branschen som helhet efterlever regelverket. Sådana allvarliga anmärkningar kan även få fler spelare att vända sig till utländska spelsidor då de får mindre förtroende för den svenska spelmarknaden.
Branschens ansvar i fokus
Spelinspektionens beslut sätter återigen ljuset på spelbolagens ansvar att aktivt motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. Brister i kundkännedom är inte bara ett administrativt fel utan kan få långtgående konsekvenser, inklusive att underlätta organiserad brottslighet.
Spooniker Ltd:s fall fungerar som en påminnelse om att spelbolag måste prioritera robusta rutiner för att säkerställa att deras verksamhet är transparent och säker. Spelinspektionen har signalerat att tillsynen kommer att fortsätta vara skarp, och fler bolag kan vänta sig granskningar framöver.